Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DINIZ DA SILVA

***.939.258-**

Empresas vinculadas

AVK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.419.869/0001-87

ENEGEN PARTICIPACOES LTDA

08.308.775/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DINIZ DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DINIZ DA SILVA
CPF: ***.939.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 08.419.869/0001-87Ativa	Administrador	28/09/2023	Ver empresa
ENEGEN PARTICIPACOES LTDA 08.308.775/0001-30Ativa	Administrador	26/02/2018	Ver empresa
CONSORCIO VPOWER TELEMENIA 28.333.699/0001-20Ativa	Administrador	03/08/2017	Ver empresa
RICON CONTABILIDADE LTDA 02.743.366/0001-86Baixada	Sócio-Gerente	23/05/2000	Ver empresa

Razão social

AVK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.419.869/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

ENEGEN PARTICIPACOES LTDA

08.308.775/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

CONSORCIO VPOWER TELEMENIA

28.333.699/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

RICON CONTABILIDADE LTDA

02.743.366/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.