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Pessoa

RICARDO DINIZ ALMEIDA

***.075.791-**

Empresas vinculadas

SF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

43.023.234/0001-67

ARGRANO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

44.114.151/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DINIZ ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DINIZ ALMEIDA
CPF: ***.075.791-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 43.023.234/0001-67Ativa	Sócio	30/10/2024	Ver empresa
ARGRANO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 44.114.151/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA 02.270.280/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2021	Ver empresa
SERIUS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 34.424.668/0001-88Baixada	Sócio	05/08/2019	Ver empresa
R. ALMEIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 17.607.452/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
CLAVIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.587.359/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2009	Ver empresa

Razão social

SF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

43.023.234/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

ARGRANO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

44.114.151/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA

02.270.280/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

SERIUS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

34.424.668/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

R. ALMEIDA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

17.607.452/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

CLAVIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07.587.359/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.