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Pessoa

RICARDO DILETO FOLADOR

***.809.159-**

Empresas vinculadas

SMART SD SOLUCOES SPE LTDA

55.264.700/0001-85

SENHA DIGITAL PLUS LTDA

47.182.342/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DILETO FOLADOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DILETO FOLADOR
CPF: ***.809.159-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART SD SOLUCOES SPE LTDA 55.264.700/0001-85Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
SENHA DIGITAL PLUS LTDA 47.182.342/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2022	Ver empresa
SD SOLUCOES LTDA 47.167.110/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
DELFO INVESTIMENTOS E FACTORING LTDA 32.125.172/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2018	Ver empresa
SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA 19.520.630/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2013	Ver empresa
PADRAO - CONTABILIDADE E ASSESSORIA SC 04.677.693/0001-02Baixada	Sócio	09/08/2001	Ver empresa
EDISOFT - EDICOES INFORMATIZADAS LTDA 01.991.825/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1999	Ver empresa

Razão social

SMART SD SOLUCOES SPE LTDA

55.264.700/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

SENHA DIGITAL PLUS LTDA

47.182.342/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

SD SOLUCOES LTDA

47.167.110/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

DELFO INVESTIMENTOS E FACTORING LTDA

32.125.172/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

SENHA DIGITAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA

19.520.630/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

PADRAO - CONTABILIDADE E ASSESSORIA SC

04.677.693/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2001

Razão social

EDISOFT - EDICOES INFORMATIZADAS LTDA

01.991.825/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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