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Pessoa

RICARDO DIAS DE CARVALHO

***.336.648-**

Empresas vinculadas

AGUIAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA.

05.739.699/0001-20

MILLENNIUM ADMINISTRACAO E LOCACOES SC LTDA

04.181.797/0001-21

Pessoa investigada

RICARDO DIAS DE CARVALHO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO DIAS DE CARVALHO
CPF
***.336.648-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

AGUIAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA.

05.739.699/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2003

Ver empresa

Razão social

MILLENNIUM ADMINISTRACAO E LOCACOES SC LTDA

04.181.797/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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