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Pessoa

RICARDO DI GIACOMO DONHA

***.168.829-**

Empresas vinculadas

SUNSET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.970.233/0001-30

TOW IN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ROUPAS LTDA

07.887.016/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO DI GIACOMO DONHA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DI GIACOMO DONHA
CPF: ***.168.829-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNSET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.970.233/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2006	Ver empresa
TOW IN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ROUPAS LTDA 07.887.016/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2005	Ver empresa
ONLY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 82.149.964/0001-60Baixada	Sócio	01/09/1990	Ver empresa

Razão social

SUNSET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.970.233/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2006

Razão social

TOW IN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ROUPAS LTDA

07.887.016/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

ONLY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

82.149.964/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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