Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DENIS DA SILVA

***.888.624-**

Empresas vinculadas

SHOPPING 20 SALVADOR LTDA

56.341.475/0001-04

PARAIBA SHOPPING LTDA

55.571.000/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DENIS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DENIS DA SILVA
CPF: ***.888.624-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPPING 20 SALVADOR LTDA 56.341.475/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
PARAIBA SHOPPING LTDA 55.571.000/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
PARAIBA UTILIDADE LTDA 54.392.755/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
PARAIBA SHOPPING LTDA 53.559.143/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
RICARDO DENIS DA SILVA 09588862450 45.594.816/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2022	Ver empresa

Razão social

SHOPPING 20 SALVADOR LTDA

56.341.475/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

PARAIBA SHOPPING LTDA

55.571.000/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

PARAIBA UTILIDADE LTDA

54.392.755/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

PARAIBA SHOPPING LTDA

53.559.143/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

RICARDO DENIS DA SILVA 09588862450

45.594.816/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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