Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DELFINO

***.035.946-**

Empresas vinculadas

EMPRESA DE MINERACAO FONTE QUINTA'S DEL REY LTDA

09.128.946/0001-02

JRT PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

39.888.506/0001-14

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DELFINO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DELFINO
CPF: ***.035.946-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA DE MINERACAO FONTE QUINTA'S DEL REY LTDA 09.128.946/0001-02Ativa	Sócio	29/05/2023	Ver empresa
JRT PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 39.888.506/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
ESMERALDA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.259.228/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
ESMERALDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 39.259.255/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
BADAJOS LOTEAMENTOS SPE LTDA 23.935.011/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
JOSE MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE 18.640.533/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2014	Ver empresa
MARAJO LOTEAMENTOS SPE - LTDA 19.027.540/0001-97Ativa	Sócio	08/10/2013	Ver empresa
SENHORINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE 18.973.845/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
DETONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCORPORADORA, CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA 18.975.542/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa
LARA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 13.099.909/0001-90Ativa	Sócio	12/01/2011	Ver empresa
CLAUDIOVIR DELFINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.971.909/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2004	Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO FONTE QUINTA'S DEL REY LTDA

09.128.946/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

JRT PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

39.888.506/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.259.228/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.259.255/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

BADAJOS LOTEAMENTOS SPE LTDA

23.935.011/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

JOSE MARAJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

18.640.533/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

MARAJO LOTEAMENTOS SPE - LTDA

19.027.540/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

SENHORINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

18.973.845/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

DETONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, INCORPORADORA, CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

18.975.542/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Ver empresa

Razão social

LARA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

13.099.909/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2011

Ver empresa

Razão social

CLAUDIOVIR DELFINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.971.909/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.