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Pessoa

RICARDO DEL PICCOLO GUERINI

***.996.498-**

Empresas vinculadas

NEO TRADING S.A

53.866.252/0001-64

NEO TOOLING LTDA

53.278.531/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DEL PICCOLO GUERINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DEL PICCOLO GUERINI
CPF: ***.996.498-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEO TRADING S.A 53.866.252/0001-64Ativa	Diretor	08/02/2024	Ver empresa
NEO TOOLING LTDA 53.278.531/0001-07Ativa	Administrador	21/12/2023	Ver empresa
NEO STEEL S.A. 36.615.460/0001-71Ativa	Diretor	15/04/2021	Ver empresa
ARG SECURITIZADORA S.A. 34.152.921/0001-91Ativa	Diretor	09/07/2019	Ver empresa
NOVA ERA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 24.354.635/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2016	Ver empresa
TOSCANA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA 23.002.693/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2015	Ver empresa

Razão social

NEO TRADING S.A

53.866.252/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

NEO TOOLING LTDA

53.278.531/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

NEO STEEL S.A.

36.615.460/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

ARG SECURITIZADORA S.A.

34.152.921/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

NOVA ERA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

24.354.635/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

TOSCANA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA

23.002.693/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.