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Pessoa

RICARDO DE SOUZA LIMA FALCAO

***.672.506-**

Empresas vinculadas

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

RICARDO DE SUZA LIMA FALCAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

13.893.808/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO DE SOUZA LIMA FALCAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE SOUZA LIMA FALCAO
CPF: ***.672.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	30/01/2019	Ver empresa
RICARDO DE SUZA LIMA FALCAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 13.893.808/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2011	Ver empresa
ARRO AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 07.821.134/0001-12Suspensa	Sócio sem Capital	12/06/2008	Ver empresa

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

RICARDO DE SUZA LIMA FALCAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

13.893.808/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

ARRO AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

07.821.134/0001-12

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.