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Pessoa

RICARDO DE SANTOS FREITAS

***.220.368-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO SHOPPING TIVOLI

60.096.386/0001-09

CONSORCIO SHOPPING WEST PLAZA

59.600.651/0001-65
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE SANTOS FREITAS

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO DE SANTOS FREITAS
CPF
***.220.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

CONSORCIO SHOPPING TIVOLI

60.096.386/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SHOPPING WEST PLAZA

59.600.651/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SHOPPING JARDIM SUL

57.990.850/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EDIFICIO MORUMBI 8.200

35.264.703/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE CONSERVACAO DO CLIS

56.085.017/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

55.176.599/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE CONSERVACAO DO CITLOG VIRACOPOS

54.005.931/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

VERTICO BAURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.193.021/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

YEES STARS PARTICIPACAO LTDA

47.260.391/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

WHITE COMMODITIES AGRICOLAS LTDA.

35.063.780/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.576.628/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

TMA NEGOCIOS EMPRESARIAIS E PARTICIPACOES LTDA

22.159.372/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

HRE LOG PARTICIPACOES S.A

45.950.860/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS PARTICIPACOES SA

44.432.382/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

VCP LOG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.974.466/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

IZP HADDOCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

37.444.425/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP CONEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

36.740.885/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

30.934.544/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

IZP ITACEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

36.741.397/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

HP DESIGN OFFICES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

42.063.603/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

BITON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.907.990/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

SEMP AMAZONAS S.A.

04.400.552/0001-48

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

07.253.654/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

ATITUDE GESTAO ADMINISTRATIVA SS LTDA

18.476.778/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA.

26.843.225/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA.

21.610.424/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

FREITAS, LEITE E AVVAD ADVOGADOS

13.583.868/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

GENTE PARTICIPACOES LTDA.

17.607.787/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

STI SEMICONDUCTOR DESIGN BRASIL LTDA

14.451.601/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2011

Ver empresa

Razão social

HYDREL - HIDRO ELETRICIDADE LTDA.

11.405.308/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2011

Ver empresa

Razão social

C C B COMERCIAL CEREALISTA DO BRASIL LTDA

46.750.378/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2002

Ver empresa

Razão social

FREITAS, LEITE E AVVAD ADVOGADOS

61.197.240/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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