Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN

***.825.698-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO AMIGOS DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES

05.018.915/0001-48

PANDA CONSULTORIA SS LTDA

05.573.102/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE MELLO OLIVEIRA GASPARIAN
CPF: ***.825.698-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO AMIGOS DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES 05.018.915/0001-48Baixada	Presidente	27/12/2004	Ver empresa
PANDA CONSULTORIA SS LTDA 05.573.102/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2003	Ver empresa
EMISSAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.559.053/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	01/03/1995	Ver empresa
DESCONTO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 71.817.795/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	24/06/1993	Ver empresa
CONDE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 61.095.626/0001-13Baixada	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES

05.018.915/0001-48

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/12/2004

Razão social

PANDA CONSULTORIA SS LTDA

05.573.102/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2003

Razão social

EMISSAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

00.559.053/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1995

Razão social

DESCONTO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

71.817.795/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1993

Razão social

CONDE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

61.095.626/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.