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Pessoa

RICARDO DE MAGALHAES SANTIAGO

***.881.510-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO MOBILIDADE POA

39.443.993/0001-01

CONSORCIO POA SUSTENTAVEL

36.699.123/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE MAGALHAES SANTIAGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE MAGALHAES SANTIAGO
CPF: ***.881.510-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO MOBILIDADE POA 39.443.993/0001-01Ativa	Administrador	15/10/2020	Ver empresa
CONSORCIO POA SUSTENTAVEL 36.699.123/0001-00Ativa	Administrador	17/03/2020	Ver empresa
SANTIAGO ENGENHARIA LTDA 32.207.976/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa
CONSORCIO EPT - CONCREMAT 12.398.738/0001-38Ativa	Administrador	17/08/2010	Ver empresa
CONSORCIO CONCREMAT - AZIMUTE 12.800.416/0001-73Baixada	Administrador	01/07/2010	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MOBILIDADE POA

39.443.993/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

CONSORCIO POA SUSTENTAVEL

36.699.123/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

SANTIAGO ENGENHARIA LTDA

32.207.976/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

CONSORCIO EPT - CONCREMAT

12.398.738/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

CONSORCIO CONCREMAT - AZIMUTE

12.800.416/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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