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Pessoa

RICARDO DE LIMA BALTHAZAR

***.682.537-**

Empresas vinculadas

PETRIA LIMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

42.030.610/0001-88

COBALTH OPERACOES EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

22.238.465/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE LIMA BALTHAZAR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE LIMA BALTHAZAR
CPF: ***.682.537-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PETRIA LIMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 42.030.610/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
COBALTH OPERACOES EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 22.238.465/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2015	Ver empresa
BALTHAZAR & COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20.516.887/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO CICLISTICA DE ENG. PAULO DE FRONTIN-RJ 02.000.002/0001-06Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

PETRIA LIMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

42.030.610/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

COBALTH OPERACOES EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

22.238.465/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

BALTHAZAR & COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.516.887/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2014

Razão social

ASSOCIACAO CICLISTICA DE ENG. PAULO DE FRONTIN-RJ

02.000.002/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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