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Pessoa

RICARDO DE CASTRO NEVES

***.721.238-**

Empresas vinculadas

DATAMARK-LTDA

48.435.804/0001-40

BTN BUSINESS LTDA

44.964.992/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE CASTRO NEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO DE CASTRO NEVES
CPF
***.721.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DATAMARK-LTDA

48.435.804/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

BTN BUSINESS LTDA

44.964.992/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

BRUM&NEVES COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

34.892.201/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

GLOBAL EPROCURE SERVICOS LTDA

12.598.197/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2018

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO PEREIRA DE QUEIROZ - ADMINISTRACAO DE BENS E CONSULTORIA LTDA.

50.609.700/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.