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Pessoa

RICARDO DE CASTRO KOCH

***.690.400-**

Empresas vinculadas

POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

87.723.417/0001-60

TRINOL BIOENERGIA LTDA

44.479.423/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE CASTRO KOCH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE CASTRO KOCH
CPF: ***.690.400-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA 87.723.417/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
TRINOL BIOENERGIA LTDA 44.479.423/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
ESTACAO DE ABASTECIMENTO SANTA TEREZINHA LTDA 40.499.679/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2021	Ver empresa
SANTA TEREZINHA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 21.786.119/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
T. R. R. SANTA TEREZINHA LTDA 20.857.922/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2014	Ver empresa
F. R. CONSULTORIA LTDA 14.473.293/0001-39Baixada	Sócio	28/09/2011	Ver empresa

Razão social

POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

87.723.417/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

TRINOL BIOENERGIA LTDA

44.479.423/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

ESTACAO DE ABASTECIMENTO SANTA TEREZINHA LTDA

40.499.679/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

SANTA TEREZINHA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

21.786.119/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

T. R. R. SANTA TEREZINHA LTDA

20.857.922/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Razão social

F. R. CONSULTORIA LTDA

14.473.293/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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