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Pessoa

RICARDO DE CASTRO BAMPA

***.076.958-**

Empresas vinculadas

AMIGOZ LTDA

45.500.826/0001-58

BANCO PINE SA

62.144.175/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE CASTRO BAMPA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DE CASTRO BAMPA
CPF: ***.076.958-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMIGOZ LTDA 45.500.826/0001-58Ativa	Administrador	15/05/2025	Ver empresa
BANCO PINE SA 62.144.175/0001-20Ativa	Diretor	26/12/2023	Ver empresa
GOLDEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.061.728/0001-38Ativa	Administrador	04/07/2011	Ver empresa
MRB COMERCIO E FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.346.160/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2008	Ver empresa
GVA INDUSTRIA E COMERCIO SA 00.659.215/0001-19Inapta	Diretor	17/05/2005	Ver empresa
SPC-BOCAINA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 01.915.373/0001-55Inapta	Sócio	21/10/2004	Ver empresa
S. BENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA FALIDO 54.090.410/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	30/03/2004	Ver empresa

Razão social

AMIGOZ LTDA

45.500.826/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2025

Razão social

BANCO PINE SA

62.144.175/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

GOLDEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

14.061.728/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Razão social

MRB COMERCIO E FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.346.160/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2008

Razão social

GVA INDUSTRIA E COMERCIO SA

00.659.215/0001-19

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2005

Razão social

SPC-BOCAINA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.915.373/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2004

Razão social

S. BENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA FALIDO

54.090.410/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.