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Pessoa

RICARDO DE ASSIS

***.155.056-**

Empresas vinculadas

FIPEMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.443.325/0001-11

COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPACOES SA

39.806.682/0001-60
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DE ASSIS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO DE ASSIS
CPF
***.155.056-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FIPEMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.443.325/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

COTIA EMPREENDIMENTOS LOGISTICA E PARTICIPACOES SA

39.806.682/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

COTIA PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.973.141/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

RFA CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

32.070.956/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

ATLANTIDA REVENDAS LTDA

17.982.727/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

DAX RESINAS LTDA

04.048.990/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

SAOMAMEDE PARTICIPACOES LTDA

21.441.922/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

DIEVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

08.112.650/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

72.891.955/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA SA

02.176.290/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2006

Ver empresa

Razão social

COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO SA

01.826.229/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

DIEVO PARTICIPACOES LTDA.

05.956.850/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO COTIA

06.168.444/0001-17

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

23/03/2004

Ver empresa

Razão social

LITTERA PARTICIPACOES LTDA

04.662.766/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2002

Ver empresa

Razão social

SORCAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.855.086/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.