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Pessoa

RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS

***.113.537-**

Empresas vinculadas

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS
CPF: ***.113.537-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 60.770.336/0001-65Ativa	Diretor	21/01/2025	Ver empresa
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 65.913.436/0001-17Ativa	Diretor	10/01/2025	Ver empresa
SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.120.589/0001-88Ativa	Administrador	26/09/2024	Ver empresa
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 01.638.542/0001-57Ativa	Administrador	26/12/2022	Ver empresa
BANCO SAFRA S A 58.160.789/0001-28Ativa	Diretor	09/06/2020	Ver empresa
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A 43.826.833/0001-19Ativa	Diretor	21/01/2020	Ver empresa
BANCO J. SAFRA S.A 03.017.677/0001-20Ativa	Diretor	21/08/2018	Ver empresa
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. 62.180.047/0001-31Ativa	Administrador	06/07/2017	Ver empresa
CONSCIENTIA CONFECCOES E COMERCIO LTDA 05.602.801/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2003	Ver empresa

Razão social

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

65.913.436/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2025

Razão social

SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.120.589/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

01.638.542/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

43.826.833/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2018

Razão social

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

62.180.047/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

CONSCIENTIA CONFECCOES E COMERCIO LTDA

05.602.801/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.