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Pessoa

RICARDO DACCACHE

***.073.938-**

Empresas vinculadas

MUNICH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.970.654/0001-52

MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

08.430.049/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DACCACHE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DACCACHE
CPF: ***.073.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNICH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.970.654/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2013	Ver empresa
MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 08.430.049/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2008	Ver empresa
RACIONAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 08.836.700/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2007	Ver empresa
PRAQUE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.602.493/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2000	Ver empresa
ATRITO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 02.818.440/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	10/07/1998	Ver empresa
ALIANCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 02.808.433/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	02/07/1998	Ver empresa

Razão social

MUNICH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.970.654/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Razão social

MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

08.430.049/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2008

Razão social

RACIONAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

08.836.700/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2007

Razão social

PRAQUE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.602.493/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Razão social

ATRITO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.818.440/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1998

Razão social

ALIANCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.808.433/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.