Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO DA COSTA SIMON

***.234.801-**

Empresas vinculadas

DIRETA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.614.809/0001-53

DIRETA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

42.614.835/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO DA COSTA SIMON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO DA COSTA SIMON
CPF: ***.234.801-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRETA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 42.614.809/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
DIRETA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 42.614.835/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
ORGANIZACAO CONTABIL EIFFEL LTDA 19.550.209/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2015	Ver empresa
DIRETA GESTAO CONTABIL LTDA 12.935.186/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa
DIRETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 07.550.622/0001-32Baixada	Sócio	28/02/2008	Ver empresa
DIRETA CONSULTORES E ASSOCIADOS SS LTDA 06.906.635/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2004	Ver empresa

Razão social

DIRETA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.614.809/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

DIRETA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

42.614.835/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

ORGANIZACAO CONTABIL EIFFEL LTDA

19.550.209/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

DIRETA GESTAO CONTABIL LTDA

12.935.186/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Razão social

DIRETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07.550.622/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

DIRETA CONSULTORES E ASSOCIADOS SS LTDA

06.906.635/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.