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Pessoa

RICARDO CRISTIANO DOS SANTOS

***.334.198-**

Empresas vinculadas

BB BIO HOLDING S.A.

40.073.741/0001-17

LOOPEX SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA

49.464.741/0001-12
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CRISTIANO DOS SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO CRISTIANO DOS SANTOS
CPF
***.334.198-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

BB BIO HOLDING S.A.

40.073.741/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

LOOPEX SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA

49.464.741/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

OMAXLAB TESTES GENETICOS E MEDICINA PERSONALIZADA LTDA

42.972.716/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

IMPORT2GO II COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

44.582.589/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

IMPORT2GO III COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

44.519.971/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA

33.202.473/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE POLO INDOOR

36.152.905/0001-24

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

RCDS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

27.548.751/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

CFMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

16.844.577/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

SPV II PARTICIPACOES S.A.

23.903.061/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

BC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

22.347.680/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.