Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO COSTA SOUZA

***.242.075-**

Empresas vinculadas

SINAL VERDE III COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.101.119/0001-86

G & R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

04.425.115/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO COSTA SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO COSTA SOUZA
CPF: ***.242.075-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINAL VERDE III COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.101.119/0001-86Inapta	Sócio	30/08/2001	Ver empresa
G & R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.425.115/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2001	Ver empresa
PAPY COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA 04.191.149/0001-56Inapta	Sócio	06/12/2000	Ver empresa
CEL DERIVADO PETROLEO LTDA 04.191.157/0001-00Inapta	Sócio	06/12/2000	Ver empresa
AUTO POSTO G R LTDA 04.233.204/0001-23Inapta	Sócio	14/11/2000	Ver empresa
AUTO POSTO GS LTDA 04.979.620/0001-75Inapta	Sócio	13/11/2000	Ver empresa

Razão social

SINAL VERDE III COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.101.119/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2001

Razão social

G & R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

04.425.115/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2001

Razão social

PAPY COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO LTDA

04.191.149/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2000

Razão social

CEL DERIVADO PETROLEO LTDA

04.191.157/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2000

Razão social

AUTO POSTO G R LTDA

04.233.204/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2000

Razão social

AUTO POSTO GS LTDA

04.979.620/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.