Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO CIMINI

***.656.588-**

Empresas vinculadas

PEACE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.666.347/0001-80

PARTNERS BANK FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

06.168.458/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CIMINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO CIMINI
CPF: ***.656.588-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEACE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 08.666.347/0001-80Inapta	Administrador	15/02/2007	Ver empresa
PARTNERS BANK FINANCAS E NEGOCIOS LTDA 06.168.458/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2004	Ver empresa
PLANINVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA 04.240.623/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	28/12/2000	Ver empresa
PARTNERS BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.642.556/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	21/11/1996	Ver empresa
PARTNERS BANK CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 68.973.676/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/09/1992	Ver empresa

Razão social

PEACE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.666.347/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2007

Razão social

PARTNERS BANK FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

06.168.458/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2004

Razão social

PLANINVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA

04.240.623/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2000

Razão social

PARTNERS BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.642.556/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1996

Razão social

PARTNERS BANK CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

68.973.676/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.