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Pessoa

RICARDO CESAR SILVA MALFITANO

***.632.587-**

Empresas vinculadas

WHITE MARTINS LTDA

33.000.571/0001-85

CILBRAS DA AMAZONIA SA

04.124.227/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO CESAR SILVA MALFITANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO CESAR SILVA MALFITANO
CPF
***.632.587-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WHITE MARTINS LTDA

33.000.571/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2001

Ver empresa

Razão social

CILBRAS DA AMAZONIA SA

04.124.227/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2001

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA NACIONAL DE CARBURETO

32.234.023/0001-57

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.