Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO CASTRO DA SILVA

***.963.198-**

Empresas vinculadas

SWAP PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

01.488.336/0001-08

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A

08.764.621/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CASTRO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO CASTRO DA SILVA
CPF: ***.963.198-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWAP PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 01.488.336/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A 08.764.621/0001-53Ativa	Conselheiro de Administração	23/06/2015	Ver empresa
BR BRASIL RETAIL ADMINISTRADORA E INCORPORDORA SA 19.292.066/0001-20Ativa	Conselheiro de Administração	05/02/2014	Ver empresa
PRAGMATIS CONSULTORIA LTDA 02.305.347/0001-78Ativa	Sócio	19/08/2011	Ver empresa
ICR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.113.547/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2002	Ver empresa

Razão social

SWAP PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

01.488.336/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A

08.764.621/0001-53

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/06/2015

Razão social

BR BRASIL RETAIL ADMINISTRADORA E INCORPORDORA SA

19.292.066/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/02/2014

Razão social

PRAGMATIS CONSULTORIA LTDA

02.305.347/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2011

Razão social

ICR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.113.547/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.