Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO CASTILLO MOLINA

***.218.818-**

Empresas vinculadas

VOLLARE IMMIGRATION LTDA

55.743.015/0001-31

NATURALI GARDEN CENTER ARTIGOS PARA CASA E JARDIM LTDA

04.882.263/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO CASTILLO MOLINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO CASTILLO MOLINA
CPF: ***.218.818-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLLARE IMMIGRATION LTDA 55.743.015/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2024	Ver empresa
NATURALI GARDEN CENTER ARTIGOS PARA CASA E JARDIM LTDA 04.882.263/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2003	Ver empresa
NOVOTEMPO 05.094.387/0001-06Ativa	Administrador	26/04/2002	Ver empresa

Razão social

VOLLARE IMMIGRATION LTDA

55.743.015/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

NATURALI GARDEN CENTER ARTIGOS PARA CASA E JARDIM LTDA

04.882.263/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Razão social

NOVOTEMPO

05.094.387/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.