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Pessoa

RICARDO CARVALHO SANTIAGO

***.597.686-**

Empresas vinculadas

LAVANDARIA DELIVERY LTDA

22.450.068/0001-05

DOLOMITA DO BRASIL S A INDUSTRIA E C DE FERTILIZANTES

18.288.480/0002-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CARVALHO SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO CARVALHO SANTIAGO
CPF: ***.597.686-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAVANDARIA DELIVERY LTDA 22.450.068/0001-05Ativa	Administrador	02/04/2024	Ver empresa
DOLOMITA DO BRASIL S A INDUSTRIA E C DE FERTILIZANTES 18.288.480/0002-84Ativa	Diretor	13/11/2017	Ver empresa
TRADE MARKET FOMENTO MERCANTIL LTDA 00.950.677/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2005	Ver empresa
SANTIAGO & OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 07.568.817/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2004	Ver empresa
COTEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 22.074.199/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1993	Ver empresa
CONCASA PARTICIPACOES LTDA 16.627.085/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	28/10/1982	Ver empresa

Razão social

LAVANDARIA DELIVERY LTDA

22.450.068/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

DOLOMITA DO BRASIL S A INDUSTRIA E C DE FERTILIZANTES

18.288.480/0002-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

TRADE MARKET FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.950.677/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Razão social

SANTIAGO & OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

07.568.817/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Razão social

COTEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

22.074.199/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1993

Razão social

CONCASA PARTICIPACOES LTDA

16.627.085/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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