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Pessoa

RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

***.574.974-**

Empresas vinculadas

YBY HOLDING SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

53.137.945/0001-16

LUBARINO & SANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.515.407/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS
CPF
***.574.974-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

YBY HOLDING SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

53.137.945/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

LUBARINO & SANTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.515.407/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

BLUE ELEPHANT INCORPORADORA LTDA

42.584.849/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALLNEW ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

37.671.547/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

ITAIBA PATRIMONIAL LTDA

36.700.114/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO IGUES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E COMBATE A DESIGUALDADE

32.237.049/0001-59

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

W. L. ENERGIA LTDA

31.485.969/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

LUBARINO ADVOGADOS

27.797.283/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS - EIRELI

20.737.255/0001-49

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

M. R. M. PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA

12.229.360/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2010

Ver empresa

Razão social

MANARI ITAIBA MINERACAO LTDA

11.909.444/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

DAYTONA AGENCIAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

07.786.645/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Ver empresa

Razão social

R. C. ADMIN ISTRACAO DE IMOVEIS & PARTICIPACOES LTDA

04.627.003/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Ver empresa

Razão social

ESTAI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.659.484/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.