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Pessoa

RICARDO CARVALHAL FILHO

***.054.098-**

Empresas vinculadas

FUN STORE V COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.648.853/0001-60

FUN STORE IV COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.644.947/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CARVALHAL FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO CARVALHAL FILHO
CPF: ***.054.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUN STORE V COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 48.648.853/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
FUN STORE IV COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 48.644.947/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
FUN STORE III COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 48.276.668/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
FUN STORE I COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 48.276.913/0001-61Baixada	Sócio	13/10/2022	Ver empresa
FUN STORE II COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 48.260.573/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
CARVALHAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 33.780.471/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2019	Ver empresa

Razão social

FUN STORE V COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.648.853/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

FUN STORE IV COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.644.947/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

FUN STORE III COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.276.668/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

FUN STORE I COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.276.913/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

FUN STORE II COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

48.260.573/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

CARVALHAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

33.780.471/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.