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Pessoa

RICARDO CARANDINA

***.639.709-**

Empresas vinculadas

GLOBAL SERVICE ASSESSORIA DE VENDAS E EMPRESARIAL LTDA

28.240.917/0001-82

EXPOARA - PAVILHAO DE EXPOSICOES ARAPONGAS SA

01.454.894/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO CARANDINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO CARANDINA
CPF
***.639.709-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GLOBAL SERVICE ASSESSORIA DE VENDAS E EMPRESARIAL LTDA

28.240.917/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Razão social

EXPOARA - PAVILHAO DE EXPOSICOES ARAPONGAS SA

01.454.894/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

MILAO ADMINISTRADORA DE BENS SS LTDA

26.673.859/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

SOLARE MOVEIS LTDA

11.760.131/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Razão social

MOBLER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA

06.034.927/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.