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Pessoa

RICARDO BRESSAN DIAS

***.659.118-**

Empresas vinculadas

R8 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

53.117.473/0001-30

DITOY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.385.780/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO BRESSAN DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO BRESSAN DIAS
CPF: ***.659.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R8 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 53.117.473/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2023	Ver empresa
DITOY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.385.780/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2022	Ver empresa
PREMIO CERTO LOTERIAS LTDA 04.870.039/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
LIPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.762.777/0001-78Ativa	Sócio	11/12/2019	Ver empresa
GV LOTERIAS LTDA 03.671.007/0001-23Ativa	Sócio	19/07/2019	Ver empresa
COMERCIAL DITOY DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI 33.266.247/0001-03Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/04/2019	Ver empresa

Razão social

R8 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

53.117.473/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Razão social

DITOY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.385.780/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2022

Razão social

PREMIO CERTO LOTERIAS LTDA

04.870.039/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

LIPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.762.777/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

GV LOTERIAS LTDA

03.671.007/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

COMERCIAL DITOY DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI

33.266.247/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/04/2019

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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