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Pessoa

RICARDO BOTINI DALALIO

***.705.548-**

Empresas vinculadas

P&B BPO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.765.376/0001-89

R BOTINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.647.605/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO BOTINI DALALIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO BOTINI DALALIO
CPF: ***.705.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P&B BPO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 55.765.376/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
R BOTINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 41.647.605/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
EXECUTIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 28.052.406/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
RICARDO BOTINI DALALIO 21470554844 24.705.875/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2016	Ver empresa
RICARDO BOTINI DALALIO 21470554844 17.634.553/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2013	Ver empresa
DALALIO PNEUS LTDA 74.305.533/0001-18Baixada	Sócio	05/06/1997	Ver empresa

Razão social

P&B BPO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

55.765.376/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

R BOTINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.647.605/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

EXECUTIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

28.052.406/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

RICARDO BOTINI DALALIO 21470554844

24.705.875/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2016

Razão social

RICARDO BOTINI DALALIO 21470554844

17.634.553/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

DALALIO PNEUS LTDA

74.305.533/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.