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Pessoa

RICARDO BOTELHO BICALHO

***.988.566-**

Empresas vinculadas

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO BOTELHO BICALHO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO BOTELHO BICALHO
CPF
***.988.566-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

79.942.272/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.

22.417.427/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2024

Ver empresa

Razão social

BODEGAMIX COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA

13.897.581/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

JR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

06.098.636/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

SAMAUMA HOLDING S.A

42.365.622/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL IBIAPINA LTDA

07.667.439/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LIMITADA

71.689.228/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

IBIAPINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

20.524.304/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

05.896.729/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

MARQUES & MELO LTDA

01.520.248/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

CONCAT HOLDING DE DISTRIBUICAO S.A.

32.239.292/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

ARILOG SOLUCOES EM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.

08.572.740/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2024

Ver empresa

Razão social

ARILU DISTRIBUIDORA S.A.

79.151.502/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

RB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

28.152.548/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

R2COF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.442.767/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2016

Ver empresa

Razão social

DIXER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SA

43.821.594/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

MJBB CONSULTORIA LTDA

04.029.675/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.