Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO BERMEJO DE MOURA

***.975.408-**

Empresas vinculadas

BERMEJO ADMINISTRACAO LTDA

55.703.898/0001-56

POTENCIAL HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

31.633.486/0001-29

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO BERMEJO DE MOURA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO BERMEJO DE MOURA
CPF: ***.975.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BERMEJO ADMINISTRACAO LTDA 55.703.898/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
POTENCIAL HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 31.633.486/0001-29Ativa	Sócio	28/09/2018	Ver empresa
M Z - TRANSPORTES LTDA 19.309.511/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2017	Ver empresa
RODO TRANSPORTES LTDA 11.692.331/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
SATRANS TRANSPORTES LTDA 12.117.478/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
SATEL ITAPOA DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS TECNICOS LTDA 23.090.112/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2015	Ver empresa
SATEL ARMAZENS GERAIS LTDA 08.762.455/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2007	Ver empresa
SATEL BAIXADA SANTISTA COMISSARIA DE DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS LTDA 07.773.374/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2005	Ver empresa
SATEL DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS TECNICOS LTDA 64.659.055/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/04/1999	Ver empresa

Razão social

BERMEJO ADMINISTRACAO LTDA

55.703.898/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

POTENCIAL HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

31.633.486/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

M Z - TRANSPORTES LTDA

19.309.511/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Razão social

RODO TRANSPORTES LTDA

11.692.331/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

SATRANS TRANSPORTES LTDA

12.117.478/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

SATEL ITAPOA DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS TECNICOS LTDA

23.090.112/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

SATEL ARMAZENS GERAIS LTDA

08.762.455/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Razão social

SATEL BAIXADA SANTISTA COMISSARIA DE DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS LTDA

07.773.374/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2005

Razão social

SATEL DESPACHOS E SERVICOS ADUANEIROS TECNICOS LTDA

64.659.055/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.