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Pessoa

RICARDO BAUMANN COGAN

***.022.770-**

Empresas vinculadas

A LOJA DO ELEFANTE COMERCIO DE VINHOS LTDA

49.741.237/0001-12

FITERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

97.323.430/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO BAUMANN COGAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO BAUMANN COGAN
CPF: ***.022.770-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A LOJA DO ELEFANTE COMERCIO DE VINHOS LTDA 49.741.237/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
FITERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS 97.323.430/0001-86Ativa	Tesoureiro	30/12/2022	Ver empresa
RICARDO BAUMANN COGAN 01902277023 45.850.004/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
ROGERIO COGAN - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 08.886.298/0001-90Baixada	Sócio	12/06/2007	Ver empresa

Razão social

A LOJA DO ELEFANTE COMERCIO DE VINHOS LTDA

49.741.237/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

FITERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

97.323.430/0001-86

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

RICARDO BAUMANN COGAN 01902277023

45.850.004/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

ROGERIO COGAN - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

08.886.298/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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