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Pessoa

RICARDO AUGUSTO ZAKIR JORGE

***.844.929-**

Empresas vinculadas

TEREFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

31.087.681/0001-09

RFJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDICAO DE NEGOCIOS LTDA

45.013.377/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO AUGUSTO ZAKIR JORGE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO AUGUSTO ZAKIR JORGE
CPF: ***.844.929-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEREFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 31.087.681/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
RFJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDICAO DE NEGOCIOS LTDA 45.013.377/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2022	Ver empresa
CONCREFIL COMERCIO DE FIOS E FIBRAS SINTETICAS LTDA 37.701.131/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
JC-CRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA 07.896.630/0001-35Inapta	Administrador	13/06/2008	Ver empresa
MINERACAO IPIRA LTDA 02.854.030/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	23/10/1998	Ver empresa
EXAME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 78.318.490/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	05/01/1989	Ver empresa

Razão social

TEREFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

31.087.681/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

RFJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E INTERMEDICAO DE NEGOCIOS LTDA

45.013.377/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Razão social

CONCREFIL COMERCIO DE FIOS E FIBRAS SINTETICAS LTDA

37.701.131/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

JC-CRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.896.630/0001-35

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

MINERACAO IPIRA LTDA

02.854.030/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1998

Razão social

EXAME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

78.318.490/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.