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Pessoa

RICARDO AUGUSTO REQUENA

***.064.228-**

Empresas vinculadas

REQUENA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.666.910/0001-20

MANSSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.507.562/0001-78

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO AUGUSTO REQUENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO AUGUSTO REQUENA
CPF: ***.064.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REQUENA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34.666.910/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2019	Ver empresa
MANSSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13.507.562/0001-78Ativa	Sócio	28/03/2011	Ver empresa
IDR CONSTRUCOES,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 60.594.959/0001-24Inapta	Sócio	15/07/1999	Ver empresa

Razão social

REQUENA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.666.910/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

MANSSUR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.507.562/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2011

Razão social

IDR CONSTRUCOES,EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.594.959/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.