Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO APARICIO PAIVA PALAU

***.877.110-**

Empresas vinculadas

G M DE SOUZA LTDA

50.584.972/0001-49

MADEREIRA CRISPIN LTDA

50.617.255/0001-76

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO APARICIO PAIVA PALAU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO APARICIO PAIVA PALAU
CPF: ***.877.110-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G M DE SOUZA LTDA 50.584.972/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
MADEREIRA CRISPIN LTDA 50.617.255/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2023	Ver empresa
CUNHA & PALAU LTDA 48.897.794/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO ESTADO DE RORAIMA - COOPERMIRG 48.483.148/0001-50Inapta	Presidente	01/11/2022	Ver empresa
RICARDO A. P. PALAU LTDA 06.316.680/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2004	Ver empresa

Razão social

G M DE SOUZA LTDA

50.584.972/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

MADEREIRA CRISPIN LTDA

50.617.255/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

CUNHA & PALAU LTDA

48.897.794/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO ESTADO DE RORAIMA - COOPERMIRG

48.483.148/0001-50

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2022

Razão social

RICARDO A. P. PALAU LTDA

06.316.680/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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