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Pessoa

RICARDO ANTONINO GARCIA LASVIGNES SANTOS

***.269.898-**

Empresas vinculadas

TORO COMERCIO DE CAFE LTDA

50.069.767/0001-45

T.V. + PE BRASIL LTDA

46.880.562/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ANTONINO GARCIA LASVIGNES SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ANTONINO GARCIA LASVIGNES SANTOS
CPF: ***.269.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORO COMERCIO DE CAFE LTDA 50.069.767/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
T.V. + PE BRASIL LTDA 46.880.562/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
TORO LASVIGNES MAQUINAS E COMERCIO DE CAFE LTDA 25.015.316/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2016	Ver empresa
DRAGONS BAR E RESTAURANTE LTDA 23.566.112/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2015	Ver empresa
DOMINIO CAFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.962.893/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	17/07/2007	Ver empresa
G.C.3 - CORRETAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. 02.427.113/0001-01Inapta	Sócio	18/02/1998	Ver empresa
RIMINI COMERCIAL AGRICOLA E EXPORTADORA LIMITADA 71.456.024/0001-06Inapta	Sócio	17/01/1994	Ver empresa

Razão social

TORO COMERCIO DE CAFE LTDA

50.069.767/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

T.V. + PE BRASIL LTDA

46.880.562/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

TORO LASVIGNES MAQUINAS E COMERCIO DE CAFE LTDA

25.015.316/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Razão social

DRAGONS BAR E RESTAURANTE LTDA

23.566.112/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Razão social

DOMINIO CAFE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.962.893/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2007

Razão social

G.C.3 - CORRETAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA.

02.427.113/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1998

Razão social

RIMINI COMERCIAL AGRICOLA E EXPORTADORA LIMITADA

71.456.024/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.