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Pessoa

RICARDO ANNES GUIMARAES

***.402.186-**

Empresas vinculadas

RIAG PARTICIPACOES DESPORTIVAS LTDA

52.691.454/0001-50

EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS S.A.

17.304.692/0001-64
+ 51 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ANNES GUIMARAES

53 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO ANNES GUIMARAES
CPF
***.402.186-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (53)

Razão social

RIAG PARTICIPACOES DESPORTIVAS LTDA

52.691.454/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

EGL EMPREENDIMENTOS GERAIS S.A.

17.304.692/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

FPG AGRONEGOCIOS LTDA.

02.464.050/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

BMG MONEY BRASIL LTDA

49.082.277/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

BMG SEGURIDADE S.A

48.263.272/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

MONEY BR S.A.

47.259.322/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

FG PARTICIPACOES LTDA

47.154.860/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAJ PARTICIPACOES S.A.

22.711.619/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

CSMG PARTICIPACOES LTDA

17.508.201/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

SAO JUDAS TADEU PARTICIPACOES S.A

38.243.371/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

R&C FRANCHISING INTERMEDIACOES LTDA

38.167.843/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES E NETO PARTICIPACOES LTDA

33.541.674/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

01.356.844/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

LAFAIETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.519.867/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

RG & FN PARTICIPACOES LTDA

31.144.833/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES E NETO PARTICIPACOES LTDA

28.276.092/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

SAO MATEUS AGROPECUARIA LTDA.

20.568.671/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

BMG DARIVA MOTORES SA - EM LIDUIDACAO

13.044.208/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2016

Ver empresa

Razão social

RIAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.774.685/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.

12.467.416/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2013

Ver empresa

Razão social

BMG PARTICIPACOES S.A.

13.844.313/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2011

Ver empresa

Razão social

DB - PARTICIPACOES LTDA

12.419.228/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

CMG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.215.843/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2010

Ver empresa

Razão social

BMG FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

17.199.464/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

INTELITIVA AMBIENTAL LTDA

09.300.290/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2008

Ver empresa

Razão social

FAZENDAS CAPITAO DO MATO

08.458.732/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2006

Ver empresa

Razão social

EMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

26.165.688/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2005

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.846.530/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2003

Ver empresa

Razão social

HOLDING BELVEDERE LTDA

01.668.625/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Razão social

HOLDING OURO PRETO LTDA

01.657.875/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2003

Ver empresa

Razão social

CIAMES CIA MINEIRA DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS

19.400.068/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Razão social

COEMP- COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.174.418/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2000

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO MARCOS LTDA

21.809.587/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Razão social

AGRO PECUARIA VALE DO URUCUIA LTDA

19.158.583/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/1999

Ver empresa

Razão social

LOMAE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.026.959/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/1999

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO CRISTOVAO LTDA

21.436.829/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA

21.146.642/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SANTA MARINA LTDA

21.814.769/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO PAULO LTDA

21.453.972/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SANTA INES LTDA

21.809.553/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1997

Ver empresa

Razão social

SAO GABRIEL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.725.916/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO LUIZ LTDA

21.437.959/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO JOAO LTDA

21.725.924/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SANTA HELENA LTDA

21.810.734/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO TOME LTDA

21.437.900/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Razão social

COPARBRAS-COMERCIO E PARTICIPACOES BRASILEIRAS LTDA

22.169.643/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SANTA ANGELICA LTDA

21.814.694/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SAO FELIPE LTDA

21.146.634/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1997

Ver empresa

Razão social

EMPRESA AGRICOLA SANTA LUCIA LTDA

21.810.841/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/1997

Ver empresa

Razão social

BRASFRIGO PARTICIPACOES LTDA

19.176.320/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MINEIRA S A

17.167.727/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/1995

Ver empresa

Razão social

BRASFRIGO SA

19.166.180/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.