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Pessoa

RICARDO ANDRE BALBINOT

***.227.911-**

Empresas vinculadas

R. A. BALBINOT LTDA

44.886.420/0001-92

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER

01.401.771/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ANDRE BALBINOT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ANDRE BALBINOT
CPF: ***.227.911-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R. A. BALBINOT LTDA 44.886.420/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER 01.401.771/0001-53Ativa	Diretor	03/08/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO 50.735.161/0001-00Ativa	Presidente	18/05/2023	Ver empresa
BALBIM CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 50.236.869/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2023	Ver empresa
COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS-BRCOOP 40.091.389/0001-42Ativa	Diretor	11/12/2020	Ver empresa
R A TRANSPORTES LTDA 38.222.897/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa

Razão social

R. A. BALBINOT LTDA

44.886.420/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER

01.401.771/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO

50.735.161/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

BALBIM CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

50.236.869/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

COOPERATIVA BRASIL DE TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS-BRCOOP

40.091.389/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

R A TRANSPORTES LTDA

38.222.897/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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