Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RICARDO AMAND

***.232.628-**

Empresas vinculadas

ALIBERI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

15.549.505/0001-87

LK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

05.476.450/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO AMAND

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO AMAND
CPF: ***.232.628-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALIBERI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 15.549.505/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2024	Ver empresa
LK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 05.476.450/0001-79Ativa	Diretor	06/09/2013	Ver empresa
KEYWEST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 02.572.356/0001-25Inapta	Sócio	06/10/2004	Ver empresa
KEYWEST ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. 05.047.356/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	22/04/2002	Ver empresa
KEYWEST TRADE LTDA 31.719.388/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2001	Ver empresa
ZEBRA CONFECCOES LTDA 56.914.104/0001-66Baixada	Sócio	06/01/1987	Ver empresa

Razão social

ALIBERI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

15.549.505/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

LK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

05.476.450/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

KEYWEST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.572.356/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2004

Razão social

KEYWEST ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.

05.047.356/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2002

Razão social

KEYWEST TRADE LTDA

31.719.388/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2001

Razão social

ZEBRA CONFECCOES LTDA

56.914.104/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.