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Pessoa

RICARDO ALVES DIAS

***.553.899-**

Empresas vinculadas

RODOTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

55.832.391/0001-00

3 D INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA.

49.271.526/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ALVES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ALVES DIAS
CPF: ***.553.899-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODOTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 55.832.391/0001-00Ativa	Sócio	07/07/2024	Ver empresa
3 D INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA. 49.271.526/0001-03Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
SERRANO HOLDING LTDA. 77.463.370/0001-90Ativa	Sócio	03/06/2020	Ver empresa
RODOLUZ TRANSPORTES LTDA 11.311.201/0001-26Ativa	Sócio	16/09/2016	Ver empresa
AGROLAR NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA 21.715.348/0001-35Ativa	Sócio	02/12/2014	Ver empresa
CIVILTEC HOLDING LTDA 01.315.090/0001-72Ativa	Sócio	15/01/2014	Ver empresa

Razão social

RODOTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

55.832.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2024

Razão social

3 D INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA.

49.271.526/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

SERRANO HOLDING LTDA.

77.463.370/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

RODOLUZ TRANSPORTES LTDA

11.311.201/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2016

Razão social

AGROLAR NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

21.715.348/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2014

Razão social

CIVILTEC HOLDING LTDA

01.315.090/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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