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Pessoa

RICARDO ALVES DE MORAES

***.304.540-**

Empresas vinculadas

GOEMIL SA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

07.657.789/0001-05

BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO

91.473.678/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO ALVES DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ALVES DE MORAES
CPF: ***.304.540-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOEMIL SA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 07.657.789/0001-05Ativa	Diretor	26/09/2017	Ver empresa
BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO 91.473.678/0001-47Ativa	Diretor	02/12/2014	Ver empresa
WDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.802.649/0001-80Ativa	Sócio	01/11/2013	Ver empresa

Razão social

GOEMIL SA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

07.657.789/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2017

Razão social

BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO

91.473.678/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2014

Razão social

WDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.802.649/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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