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Pessoa

RICARDO ALAN DE SOUZA

***.606.548-**

Empresas vinculadas

MS TAX INTELIGENCIA E GESTAO TRIBUTARIA LTDA

44.943.436/0001-90

AFLR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

29.397.420/0001-35
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ALAN DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO ALAN DE SOUZA
CPF
***.606.548-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MS TAX INTELIGENCIA E GESTAO TRIBUTARIA LTDA

44.943.436/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

AFLR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

29.397.420/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

LURE SHOES LTDA

21.339.226/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

FOUR CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

16.564.931/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2012

Ver empresa

Razão social

TERCO CONSULTORES - SOCIEDADE SIMPLES

05.354.273/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.