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Pessoa

RICARDO AFFONSO MARIN

***.120.768-**

Empresas vinculadas

ABECCA-ASSOCIACAO BENEFIC. E CULTURAL CARIDADE E AMOR

59.288.829/0001-84

PAULISTANA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

01.292.918/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO AFFONSO MARIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO AFFONSO MARIN
CPF: ***.120.768-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABECCA-ASSOCIACAO BENEFIC. E CULTURAL CARIDADE E AMOR 59.288.829/0001-84Ativa	Diretor	26/09/2017	Ver empresa
PAULISTANA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.292.918/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
FREQUENCIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.437.958/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2002	Ver empresa

Razão social

ABECCA-ASSOCIACAO BENEFIC. E CULTURAL CARIDADE E AMOR

59.288.829/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2017

Razão social

PAULISTANA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

01.292.918/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

FREQUENCIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.437.958/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.