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Pessoa

RICARDO ADEMIR DANIEL

***.620.820-**

Empresas vinculadas

COMPETENZA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

17.698.129/0001-18

TEXAS CONFECCOES LTDA

05.854.121/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO ADEMIR DANIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RICARDO ADEMIR DANIEL
CPF: ***.620.820-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPETENZA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 17.698.129/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2014	Ver empresa
TEXAS CONFECCOES LTDA 05.854.121/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2003	Ver empresa
CASI COMERCIO E CONFECCOES LTDA 01.458.756/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	27/01/1998	Ver empresa

Razão social

COMPETENZA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

17.698.129/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Razão social

TEXAS CONFECCOES LTDA

05.854.121/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2003

Razão social

CASI COMERCIO E CONFECCOES LTDA

01.458.756/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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