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Pessoa

RICARDO ABRAHAO FAJNZYLBER

***.770.928-**

Empresas vinculadas

M7 IB SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

60.391.854/0001-78

SBFIN PARTICIPACOES LTDA

45.040.992/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RICARDO ABRAHAO FAJNZYLBER

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO ABRAHAO FAJNZYLBER
CPF
***.770.928-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

M7 IB SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

60.391.854/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Ver empresa

Razão social

SBFIN PARTICIPACOES LTDA

45.040.992/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

SBHE PARTICIPACOES S.A.

43.614.834/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

SBPAR PARTICIPACOES SA

09.465.368/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERBID PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

35.084.163/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

VOTORANTIM CORRETORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS LTDA

01.170.892/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2017

Ver empresa

Razão social

LIPM INVESTIMENTOS LTDA.

17.548.271/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Razão social

FCNI PARTICIPACOES LTDA

11.777.025/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

GOIAN ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA.

11.230.082/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2009

Ver empresa

Razão social

SHERPA ESTRUTURADOS PARTICIPACOES LTDA.

09.221.968/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

FRAM CAPITAL ESTRUTURADOS - GESTAO DE ATIVOS LTDA.

09.222.003/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

FRAM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

09.222.034/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

HET PROMOTORA DE VENDAS SOCIEDADE ANONIMA

60.501.863/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.