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Pessoa

RICARDO ABI RACHED

***.054.538-**

Empresas vinculadas

ABI RACHED & TONELLI LTDA

14.636.886/0001-79

CLINICA UNIAO DE MEDICOS LTDA

07.765.186/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RICARDO ABI RACHED

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RICARDO ABI RACHED
CPF
***.054.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ABI RACHED & TONELLI LTDA

14.636.886/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

CLINICA UNIAO DE MEDICOS LTDA

07.765.186/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2005

Ver empresa

Razão social

UNIAO DE MEDICOS LTDA

04.380.474/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.