Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RIAD KHAZNADAR

***.642.108-**

Empresas vinculadas

TRIPOLITANA PARTICIPACOES SS LTDA.

04.816.808/0001-00

BORN2PLAY FOOTBALL CONSULTANCY ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

36.941.637/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RIAD KHAZNADAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RIAD KHAZNADAR
CPF: ***.642.108-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIPOLITANA PARTICIPACOES SS LTDA. 04.816.808/0001-00Ativa	Sócio	18/08/2020	Ver empresa
BORN2PLAY FOOTBALL CONSULTANCY ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 36.941.637/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
DOUBLE K PARTICIPACOES LTDA 24.014.794/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2016	Ver empresa

Razão social

TRIPOLITANA PARTICIPACOES SS LTDA.

04.816.808/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

BORN2PLAY FOOTBALL CONSULTANCY ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

36.941.637/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

DOUBLE K PARTICIPACOES LTDA

24.014.794/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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